大年夜北农:关于召开2019年第七次临时股东大年

2020-03-21 18:32:29 - admin

  北京大年夜北农科技团体股分有限公司

  关于召开2019年第七次临时股东大年夜会的通知

  本公司及董事会全部成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  北京大年夜北农科技团体股分有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十五次会议于2019年6月10日在公司总部会议室召开,会经过议定定于2019年6月26日召开公司2019年第七次临时股东大年夜会,现将本次股东大年夜会会议有关事项通知以下:

  1、召休会议的基本状况

  1、股东大年夜会届次:2019年第七次临时股东大年夜会

  2、会议召集人:公司第四届董事会

  3、会议召开的正当、合规性:本次股东大年夜会会议召开契合有关司法、行政

  律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规矩。

  4、会议时间:

  (1)现场会议时间:2019年6月26日(星期三)下午14:30末尾.

  (2)收集投票时间:

  ①经过深圳证券生意所(以下简称“深交所”)生意系统停止收集投票的具体时间为:2019年6月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  ②经过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年6月25日下午15:00至2019年6月26日下午15:00时代的任意时间。

  5、会议召开方法:采取现场投票与收集投票相联合的方法。公司股东应选择现场投票、收集投票中的一种方法,假设统一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)现场投票:股东自己列席现场会议或许经过授权拜托书(见附件)拜托他人列席现场会议。

  (2)收集投票:公司将经过深交所生意系统和互联网投票系统向全部股东

  供给收集投票平台,股东可以在上述收集投票时间内经过上述系统行使表决权。统一股分只能选择现场投票、收集投票的一种表决方法。收集投票包罗证券生意系统和互联网系统两种投票方法,统一股分只能选择个中一种方法。统一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、列席对象

  (1)截至2019年6月21日(星期五)下午15:00生意完毕后在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司股东均有权以本通知宣布的方法列席本次股东会议及参与表决。

  (2)不能亲自列席股东大年夜会现场会议的股东可授权他人代为列席(授权拜托书式样附后),被授权人可不用为本公司股东;或许在收集投票时间参与收集投票。

  (3)公司董事、监事及低级办理人员。

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